В Об’єднаних Арабських Еміратах спостерігається масштабна кампанія з блокування банківських рахунків російських підприємств, що безпосередньо пов’язано з діючими міжнародними санкціями.
Згідно з даними The Moscow Times, в останній період фінансові установи ОАЕ ініціювали широкомасштабну операцію з перевірки російських компаній, загальна кількість яких у державі перевищила відмітку в 4000 організацій. Паралельно з цим був значно посилений моніторинг фінансових транзакцій.
Консалтингові фірми та юридичні експерти зазначають, що від 20% до 30% російських підприємств, які ведуть діяльність в ОАЕ, зіткнулися з комплексними перевірками, обмеженнями у проведенні операцій або повною блокуванням банківських рахунків.
Закриття рахунків може статися навіть при незначних порушеннях процедур – наприклад, якщо представник компанії не відповів на телефонний дзвінок банку або не надав запитувану кореспонденцію в установлені терміни. Фінансові установи пред’являють винятково суворі вимоги, іноді вимагаючи надання та нотаріального завірення до 20 різних документів протягом 24 годин.
Основною причиною такої політики є прагнення влади ОАЕ виявити клієнтів, чия комерційна активність має мінімальну зв’язок із країною або взагалі не пов’язана з місцевою економікою.
Юридичні консультанти підкреслюють, що банки ретельно відстежують дотримання санкційних обмежень. В результаті блокуванню підлягають не лише компанії, безпосередньо включені в санкційні списки, але й організації, які підтримують ділові стосунки з контрагентами з “чорних списків” США, Європейського Союзу та Великобританії.
Додаткові фінансові труднощі Росії
Раніше російське керівництво зверталося до західних країн з проханням про пом’якшення санкційного режиму. Одним із ключових вимог було відновлення доступу до міжнародної системи SWIFT.
Слід нагадати, що відключення російських банків від системи SWIFT є однією з центральних санкційних заходів, введених Європейським Союзом з метою ослаблення російської економіки та сприяння припиненню військових дій в Україні.
